Ξέπλυμα χρήματος νομοθετικό - ρυθμιστικό πλαίσιο, τραπεζική πρακτική και οι κίνδυνοι που απορρέουν απο την αποτυχία συμμόρφωσης με τους θεσμοθετημένους κανόνες: [Διπλωματική διατριβή] - Δημοπούλου, Νικολέττα (Ε.Α.Π., 2012)